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外地企业伪造淄博企业手续骗贷2.4亿!淄博警方跨省一举破获 6名嫌疑人归案

稿源时间:2018-04-12 16:00:22  文章来源:中国网山东  作者:张靖浛 胡云雷 责任编辑:高静
【摘要】2017年,淄博某企业突然遭到秦皇岛一家银行7000余万元的索赔,但该企业从未向这家银行贷款,遂向淄博市公安局柳泉分局报案求助。经过警方深入调查真相逐渐浮现,有人伪造该企业手续进行贷款,且贷款金额竟达到2.4亿元。淄博警方行程3万余公里,历时8个月终于侦破此案,6名犯罪嫌疑人全被抓获归案。

  中国网山东4月12日讯 2017年,淄博某企业突然遭到秦皇岛一家银行7000余万元的索赔,但该企业从未向这家银行贷款,遂向淄博市公安局柳泉分局报案求助。经过警方深入调查真相逐渐浮现,有人伪造该企业手续进行贷款,且贷款金额竟达到2.4亿元。淄博警方行程3万余公里,历时8个月终于侦破此案,6名犯罪嫌疑人全被抓获归案。

  2017年5月26日,淄博市公安局柳泉分局刑侦大队接淄博某公司报案称,秦皇岛某公司伪造其印章,虚构对其的应收账款作抵押,骗取秦皇岛某银行贷款,后无力偿还,银行向淄博某公司索赔7000余万元。

  接报后,刑侦大队立即展开调查,经侦查发现,2011年至2013年淄博某公司与秦皇岛某公司确有煤炭业务往来,2013年11月已经结清所有煤款,以后就没有发生煤炭业务。但2014年至2015年秦皇岛某公司仍然以对淄博某公司的应收账款作抵押向银行贷款,有骗取贷款的嫌疑。

  刑侦大队立即派员奔赴河北省秦皇岛市,调取了银行中秦皇岛某公司的贷款手续。经调查发现,2014年至2015年,秦皇岛某公司共先后向银行办理过10笔保理业务贷款,全部是以对淄博某公司的应收账款作抵押办理的贷款,总金额2.4亿元。

  经淄博某公司证实,秦皇岛某公司贷款使用的《煤炭买卖合同》《应收账款核实确认书》等手续都是伪造的,手续上淄博某公司的相关印章也是伪造的。因此公安机关认定,秦皇岛某公司的实际控制人高某、杜某夫妇二人有重大作案嫌疑。

  2017年6月27日,柳泉分局将犯罪嫌疑人高某、杜某上网追逃,并于9月14日将犯罪嫌疑人高某抓获,在讯问高某时,其矢口否认自己骗取银行贷款,谎称是其公司副总景某伪造的假章和假手续向银行骗的贷款,与本人没有任何关系。

  为了进一步查明案情,侦查员四天内先后辗转秦皇岛、天津等地,日夜奔波2000余公里,在秦皇岛市公安局的大力协助下,于2017年9月18日终于将犯罪嫌疑人景某抓获归案。景某供述秦皇岛某公司骗取银行贷款是高某、杜某一手策划的,也是高某安排他伪造的假印章,并安排曹某冒充淄博某公司的经理签的字。2017年10月13日,侦查员又奔赴济南将犯罪嫌疑人曹某抓获归案,在强大攻势下,曹某也很快交代了实情,证实高某安排他冒充淄博某公司经理在《应收账款核实确认书》上签字的事实。

  经查,2014年至2015年期间,高某、杜某伙同景某、曹某等人私刻淄博某公司的印章,伪造《煤炭买卖合同》《应收账款核实确认书》等相关贷款手续,先后从某银行骗取贷款2.4亿元,因后期无力还贷,造成国家损失5750万元。为挽回国家损失,犯罪嫌疑人到案后,办案民警通过理清犯罪嫌疑人的资金账目往来,查找贷款去向等后续侦办工作,在本地有关部门的配合下,为国家追回了全部5750万元的贷款。

  近8个月的征战,参战民警不畏艰辛,日夜奔波,发扬连续作战的优良传统,先后8次奔赴河北省秦皇岛市、石家庄市、天津市、北京市等地,行程30000余公里,在法院下达追缴贷款的期限内使案件水落石出,全案全结,案件的侦破使淄矿某公司由被告单位转为被害单位,经营运作和信誉得到及时恢复。(张靖浛 胡云雷)

 

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